Οικονομία

Επενδύσεις απάτες, ερευνήθηκαν επίσης στο Trentino Alto Adige – News

ANCONA – Οι υποσχέσεις για τεράστια κέρδη από επενδύσεις – ετήσιες αποδόσεις έως και 12% – ήταν στην πραγματικότητα μια απάτη που ακολούθησε το «σχέδιο Ponzi», δηλαδή το κεφάλαιο των θυμάτων χρησιμοποιήθηκε για να πληρώσει ψευδείς τόκους στους πρώτους επενδυτές εναντίον τους και τους επόμενους ένα δόλιο σχέδιο που τροφοδοτήθηκε «σε μια αλυσίδα» με τεράστια κέρδη για τους διαφημιστές.

Στους πρώτους επενδυτές δόθηκαν οι υποσχέσεις επιστροφών για να τους παρασύρουν να προτείνουν τη λειτουργία και σε άλλους.

Αυτή η απάτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Fast Money» που πραγματοποιήθηκε από τους χρηματοδότες της Ομάδας Οικονομικής-Δημοσιονομικής Αστυνομίας της Ανκόνα, θα είχε σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί από έναν 54χρονο χρηματοοικονομικό σύμβουλο από το Μπέργκαμο, πρώην επαγγελματία Serie Ένας παίκτης μπάσκετ, μαζί με επτά υποτιθέμενους συνεργούς: 200 χιλιάδες ευρώ για τη ζημιά που προκλήθηκε και δεκάδες θύματα (επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες) συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού λεωφορείου της Ανκόνα.

Οι έρευνες από τις οποίες ξεκίνησαν αμέτρητα επεισόδια απάτης μεταξύ του 2016 και του 2019 από την καταγγελία της Ανκόνα μέσω εταιρειών που βρίσκονται στην Ιταλία, την Αυστρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι οκτώ ύποπτοι – μεταξύ 51 και 72 ετών, κάτοικοι Λομβαρδίας, Εμίλια Ρομάνια, Τρεντίνο Άλτο Αντίτζε, Βένετο και Αυστρία – μήνυσαν από τις δικαστικές αρχές επειδή θεωρήθηκαν υπεύθυνες, για διάφορους λόγους, για τις διάφορες δόλιες συμπεριφορές: το έγκλημα που φέρεται σε όλους είναι απάτη, επιδεινωμένο από τη διακρατικότητα.

Το αποτέλεσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, οι επενδυτές γνωρίζουν ακόμη, “επέτρεψε επίσης στην Consob, στην αρχή, να αναστείλει τον πρώην επαγγελματία μπάσκετ ως προληπτικό μέτρο από την άσκηση της δραστηριότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου εξουσιοδοτημένου να προσφέρει εκτός ιστότοπου προσφορά και στη συνέχεια να την τερματίσει μόνιμα”. .

READ  Coronavirus: Μπαρ και εστιατόρια - Ποιες περιοχές θα κλείσουν τα μεσάνυχτα - Newsbomb - Νέα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close